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得力實業:本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.16 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/162.股東會召開日期:104/06/183.股東會召開地點:台南市新市區三舍里240號(本公司員工活動中心一樓)4.召集事由:報告事項(1)一○三年度營業報告案。(2)監察人查核一○三年度決算表冊報告案。(3)赴大陸投資報告案。(4)本公司資金貸與情形報告案。(5)本公司背書保證情形報告案。(6)修正本公司「誠信經營作業程式及行為指南」報告案。(7)修正本公司「道德行為準則」報告案。承認事項(1)一○三年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表承認案。(2)一○三年度盈餘分派承認案。討論事項(1)修正本公司「背書保證作業程式」討論案。(2)修正本公司「董事及監察人選舉辦法」討論案。(3)修正本公司「股東會議事規則」討論案。(4)修正本公司「章程」討論案。(5)解除董事葉偉立競業禁止之限制討論案。其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/206.停止過戶截止日期:104/06/187.其他應敘明事項:依公司法第172條之一規定,受理持股1%以上股東提案。受理期間:受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於104年04月07日上午8時起至104年04月17日下午5時前提出寄(送)達本公司(台南市新市區三舍里240號)並敘明連絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案案件』字樣及以掛號函件寄送)

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