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太醫:公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.16 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/162.股東會召開日期:104/06/103.股東會召開地點:銅鑼灣會館 (苗栗縣銅鑼鄉銅鑼村新興路78號)4.召集事由:一、報告事項:(1)本公司103年度營業報告(2)監察人審查103年度決算表冊報告(3)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案(4)修訂本公司「道德行為準則」案(5)制訂本公司「誠信經營守則」案(6)修訂本公司「誠信經營作業程式及行為指南」案二、承認事項:(1)承認本公司103度營業報告書及財務報表案(2)承認本公司103年度盈餘分配案三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案(2)修訂本公司「股東會議事規則」案(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/126.停止過戶截止日期:104/06/107.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定受理股東提案權期間及處所:受理期間:104/4/7~104/4/16受理處所:台北市北投區大業路160號4樓(本公司董事會)

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