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中櫃:公告本公司民國104年03月16日董事會重大決議

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.16 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:104/03/162.公司名稱:中國貨櫃運輸股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司民國104年03月16日董事會重大決議8.因應措施:不適用9.其他應敘明事項:公告本公司民國104年03月16日董事會重大決議如下一、承認本公司103年度財務報表及合併財務報表二、通過本公司103年度盈餘分配案三、通過本公司辦理盈餘轉增資發行新股案四、通過續向安泰銀行辦理授信額度五、通過召開本公司民國一Ο四年股東常會六、通過修訂本公司「章程」七、通過訂定本公司「道德行為準則」八、通過修訂本公司「內部控制制度」暨「內部稽核實施細則」九、通過本公司103年度內部控制制度自行檢查,並依規定作成「內部控制制度聲明書」十、通過補行委任本公司薪資報酬委員會委員十一、通過委任經理人結清勞退舊制退休金案

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