第三十四條　第32款1.董事會決議日期:104/03/162.股東會召開日期:104/06/023.股東會召開地點:台北喜來登大飯店B2宴會廳喜廳(地址:台北巿忠孝東路一段十二號B2)4.召集事由: (一)報告事項 (1)一○三年度營業報告書。 (2)一○三年度監察人審查報告書。 (3)訂定「誠信經營作業程式及行為指南」案。 (4)訂定「道德行為準則」案。 (5)其他報告案。 (二)承認事項 (1)一○三年度營業報告書暨財務報表案。 (2)一○三年度盈餘分配案。 (三)討論事項 (1)本公司資本公積配發現金案。 (2)訂定「監察人之職權範疇規則」案。 (3)修訂「公司章程」案。 (4)修訂「股東會議事規則」案。 (5)修訂「董事及監察人選任程式」案。 (6)上巿前辦理現金增資發行新股並提請原股東放棄優先認股討論案。 (四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/046.停止過戶截止日期:104/06/027.其他應敘明事項: (一)最後過戶日104年4月3日因適逢假日，故現場過戶日提前至104年4月2日16時 30分止。 (二)依公司法第172條之1規定受理股東書面提案之期間及處所如下- 受理提案期間：104/03/31~104/04/09 受理提案處所：寒舍餐旅管理顧問股份有限公司 總管理處(台北巿中正區忠 孝東路一段12號))