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大立高:公告本公司董事會決議召開民國104年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.16 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/162.股東會召開日期:104/06/103.股東會召開地點:本公司永安廠光電大樓會議室(高雄市永安工業區永工二路18號)。4.召集事由:(一)報告事項:(1)民國一0三年度營業報告書。(2)監察人審查民國一0三年度決算表冊報告。(二)承認事項:(1)民國一0三年度營業報告書及財務報表案。(2)民國一0三年度盈餘分配案。(三)討論事項:(1)辦理盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部份條文案。(3)修訂本公司「背書保證作業程式」部份條文案。(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部份條文案。5.停止過戶起始日期:104/04/126.停止過戶截止日期:104/06/107.其他應敘明事項:受理股東書面提案相關事項:1.提案資格:依公司法172條之1規定,持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由.說明及標點符號在內)為限,提案內容超過一項或300字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。2.受理提案日期:自民國104年4月2日上午八時起至104年4月13日下午五點止。3.受理提案地址:高雄市仁武區後安里永宏巷10號(大立高分子工業股份有限公司行政處收)。

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