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伸興:公告本公司董事會決議召開104年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.16 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/162.股東會召開日期:104/06/183.股東會召開地點:台中市太平區永成路78號(本公司)4.召集事由:報告事項(一) 103年度營業報告。(二) 監察人審查本公司103年度決算報告。(三) 本公司背書保證金額報告。承認事項(一) 本公司103年度營業報告書及財務報表。(二) 本公司103年度盈餘分派案。討論及選舉事項(一) 本公司董事、監察人選舉案。(二) 解除本公司董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:104/04/206.停止過戶截止日期:104/06/187.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定,本公司受理持股1%以上之股東提案,相關提案檔案請以書面提出並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。受理期間為104年4月13日起至104年4月23日下午五點前(郵寄者以寄達日期為憑,並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送),以送達或寄達至受理地點為憑。受理地點:伸興工業股份有限公司(地址:台中市太平區永成路78號,電話:04-22785177)。

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