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普安:公告本公司董事會通過103年度合併財務報告暨個體財務報告及決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.16 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:104/03/162.公司名稱:普安科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:(1)通過103年決算表冊。(2)通過103年合併財務報表。(3)通過104年度營運計畫。(4)通過103年度盈餘分配案:配發股東股利每股發放現金0.6元。(5)通過103年度內部控制制度聲明書。(6)通過本公司發行第一次限制員工權利新股無償收回之股份,擬 訂定減資/註銷基準日為104年3月17日,註銷股份計307,200股。(7)通過訂定102年度限制員工權利新股第二次發行之增資基準 日、認股權人名冊及其獲配股數-本次擬發行912,900股, 並以104年3月16日為發行日(增資基準日)。(8)通過修訂部分「融資循環_借款作業」內部控制制度。(9)通過修訂本公司「道德行為準則」。(10)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。(11)通過訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」。(12)通過薪資報酬委員會審查發放經理人103年度年終獎金總額。(13)通過改選董事、監察人案:董事會提名二席獨立董事候選人 名單為周昌湘先生及鍾金河先生。(14)通過擬解除當選之新任董事競業禁止案。(15)通過股東會受理股東提案權之相關事宜。(16)通過股東會受理股東獨立董事候選人提名之相關事宜。(17)通過修改本公司章程部分條文案。(18)通過本公司擬於104年6月17日召開股東常會。8.因應措施:無9.其他應敘明事項: (1)103年度合併財務報告說明如下(單位:新台幣): 營業收入 1,720,005千元 營業毛利 783,626千元 營業淨利 116,622千元 稅前淨利 226,279千元 本期淨利 188,383千元 基本每股盈餘 0.67 元 (2)103年度個體財務報告說明如下(單位:新台幣): 營業收入 1,517,515千元 營業毛利 606,705千元 營業淨利 149,644千元 稅前淨利 226,099千元 本期淨利 188,383千元 基本每股盈餘 0.67 元 有關103年度合併財務報告及個體財務報告詳細資訊將於主管機關規 定期限內完成上傳公告作業,屆時相關之資訊請逕至台灣證券交易所 公開資訊觀測站查詢。

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