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益登:公告本公司董事會決議104年股東常會召開事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.16 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/162.股東會召開日期:104/06/023.股東會召開地點:台北市士林區中山北路7段113號〔沃田旅店502會議室〕4.召集事由:(一)報告事項:A.一百零三年度營業狀況報告B.監察人審查一百零三年度決算表冊報告C.一百零三年度國內可轉換公司債發行情形報告(二)承認及討論事項:A.承認一百零三年度決算表冊案B.承認一百零三年度盈餘分配案C.討論一百零三年度盈餘轉增資發行新股案D.討論修訂「公司章程」部分條文案E.討論修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案F.討論修訂「取得或處分資產處理程式」部分條文案G.討論修訂「資金貸與及背書保證作業程式」部分條文案(三)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/046.停止過戶截止日期:104/06/027.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於104年3月30日起至104年4月8日止受理股東就本股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續,受理處所:益登科技股份有限公司,地址:台北市內湖區基湖路10巷50號8樓,電話:(02)2657-8811

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