回到頂端
|||
熱門:

碩禾:公告本公司董事會決議召開一○四年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.16 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/162.股東會召開日期:104/06/023.股東會召開地點:本公司會議室(新竹縣湖口鄉工業一路三號一樓)4.召集事由:(一)報告事項(1)一○三年度營業報告(2)一○三年度監察人查核報告(3)公司債發行情形報告(二)承認事項(1)一○三年度營業報告書及財務報表案(2)一○三年度盈餘分派案(三)討論及選舉事項(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案(2)更名暨修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案(3)改選董事案(4)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案5.停止過戶起始日期:104/04/046.停止過戶截止日期:104/06/027.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1及第192條之1規定,本公司擬訂於104年3月26日起至4月7日止受理股東就獨立董事提名暨本次股東常會之提案,凡有意提案及獨立董事提名之股東,請於上述期間依規定辦理手續並敘明聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆審查結果,受理提案及提名處所:碩禾電子材料股份有限公司(地址:新竹縣湖口鄉工業一路三號一樓;電話:03 -5981886)。

社群留言