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協益電子:公告本公司董事會決議召開一○四年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.16 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/162.股東會召開日期:104/06/253.股東會召開地點:桃園市觀音區工業五路3號 (經濟部工業局觀音工業區服務中心三樓禮堂)4.召集事由:一、報告事項: (一)一○三年度營業狀況報告。 (二)監察人查核一○三年度決算表冊審查報告。二、承認事項: (一)一○三年度營業報告書及財務報表案。 (二)一○三年度盈餘分派案。三、討論及選舉事項: (一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (二)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (三)修訂本公司「資金貸與他人作業」部分條文案。 (四)修訂本公司「背書保證作業」部分條文案。 (五)修訂本公司「取得或處分資產處理作業」部分條文案。 (六)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程式」部分條文案。 (七)選任本公司獨立董事暨設置審計委員會案。 (八)廢除本公司「監察人職權範疇規則」案。 (九)解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/276.停止過戶截止日期:104/06/257.其他應敘明事項: 本公司將於104年4月20日上午9時起至104年4月30日下午5時止受理股東提案及提名 獨立董事候選人,凡有意提案及提名之股東務請於上述期間依公司法第172條之1及 第192條之1規定辦理。 受理處所:100台北市中正區館前路49號3樓(本公司股務單位)。

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