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億豐:本公司董事會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.16 00:00
第三十四條 第42款1.事實發生日:104/03/162.公司名稱:億豐綜合工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:1.本公司103年度財務報表及營業報告案。2.103年度內控聲明書案。3.修訂內部控制制度及各項管理辦法案。4.修正104年內部稽核計畫案。5.104年度營運計劃案。6.本公司103年度盈餘分配案及盈餘轉增資發行新股案。7.擬補選董事二席案。8.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。9.修訂本公司「公司章程」部份條文案。10.本公司擬申請股票上市案。11.配合上市作業規定現金增資發行新股案,並提請原股東放棄優先認股案。12.配合初次上市案,擬通過過額配售案及特定股東自願集保案。13.更換稽核主管案。14.報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額案。15.104年股東常會受理股東提案期間及處所案。16.擬召開本公司104年股東常會案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

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