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達方電子:本公司董事會決議召開一○四年度股東常會公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.16 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/162.股東會召開日期:104/06/243.股東會召開地點:住都大飯店(桃園市桃鶯路398號)4.召集事由:一、報告事項(1)一○三年度營業報告。(2)審計委員會審查報告。二、選任事項改選董事五席及獨立董事三席。三、承認事項(1)擬承認一○三年度營業報告書及財務報表案。(2)擬承認一○三年度盈餘分派案。四、討論事項(1)擬修訂「公司章程」案。(2)擬修訂「從事衍生性商品交易處理程式」案。(3)擬請股東常會解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。5.停止過戶起始日期:104/04/266.停止過戶截止日期:104/06/247.其他應敘明事項:依公司法規定,受理股東提案及提名,受理處所為本公司,受理期間自104年4月17日至104年4月26日止,持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東,得以書面向本公司提出,其他相關事宜將依法公告之。

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