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力成:公告本公司董事會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.13 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:104/03/132.公司名稱:力成科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由: 本公司於今日召開第七屆第五次董事會,重要決議摘要如下: 一、通過103年度營業報告書及財務報表。 二、通過103年度盈餘分配案。 三、通過出具103年度內控聲明書案。 四、通過向金融機構申請授信額度案。 五、通過為規避匯率波動之風險,申請買賣遠期外匯額度案。 六、通過提供子公司背書保證案。 七、通過因應子公司向金融機構申請授信,出具財務支援承諾書案。 八、通過增加對新加坡之子公司Powertech Technology (Singapore) Pte.,Ltd. 之投資以間接於大陸西安投資新設力成半導體(西安)有限公司案。 九、通過經理人薪資調整案。 十、通過評估本公司聘雇會計師之獨立性及適任性案。 十一、通過104年度股東常會召集案。8.因應措施:無9.其他應敘明事項:無

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