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中國探針:公告本公司決議召開104年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.13 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/132.股東會召開日期:104/06/113.股東會召開地點:新北市板橋區和平路24巷8號6樓4.召集事由:一、報告事項:(1)103年度營業報告及財務狀況報告(2)監查人審查103年度決算表冊報告(3)國內第三次無擔保轉換公司債辦理情形報告(4)修訂本公司「道德行為準則」二、承認事項(1)103年度營業報告書及財務報表案(2)103年度盈餘分派案三、討論事項:(1)103年度盈餘轉增資發行新股案(2)修訂「公司章程」部分條文案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/136.停止過戶截止日期:104/06/117.其他應敘明事項:一、有關盈餘分配內容,將於股東常會四十日前召開董事會決議通過後,另行公告之。二、依公司法第172條之1規定,本公司自104年4月7日起至104年4月17日止,為受理股東就本次股東常會之提案期間,凡有意提案之股東,請於上述期間依規定辦理股東提案手續,並將提案函件送達或寄達本公司受理處所(郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑,並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)。受理處所:新北市板橋區和平路24巷8號4樓電話:(02)2961-2525三、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會三十八日前,檢附相關資料送達本公司(地址:新北市板橋區和平路24巷8號4樓),並副知證基會。

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