迅德興業：本公司董事會重要決議事項

第二條　第51款1.事實發生日:104/03/132.公司名稱:迅德興業股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司董事會重要決議事項(1)承認本公司一百零三年度決算表冊案，並提請股東會承認。(2)通過本公司一百零三年度盈餘分派案，並提請股東會承認。(3)通過薪酬委員會審議通過之員工紅利及董監酬勞案。(4)通過本公司出具一百零三年度「內部控制制度聲明書」。(5)通過本公司召集一百零四年股東常會相關事宜、受理股東提案期間案。(6)通過申請銀行授信額度案。(7)通過修訂本公司「道德行為準則」案，並提請股東會討論。(8)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案，並提請股東會討論。(9)通過修訂本公司「股東會議事規則」案，並提請股東會討論。(10)通過修訂本公司「公司章程」案，並提請股東會討論。8.因應措施:無9.其他應敘明事項:(1)103年度個體財務報告之損益說明如下： 營業收入 1,196,349 仟元 稅前淨利 186,939 仟元 本期淨利 155,044 仟元 基本每股盈餘 3.31 元(2)103年度合併財務報告之損益說明如下： 營業收入 1,394,861 仟元 稅前淨利 206,952 仟元 本期淨利 155,044 仟元 基本每股盈餘 3.31 元(3)有關103年度財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成公告作業，屆時相關之財務報表資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。