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國巨:董事會決議召開104年股東常會日期、地點及事由

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.13 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/132.股東會召開日期:104/06/123.股東會召開地點:新北市深坑區北深路三段265號3樓 台北深坑假日飯店VIP1會議室4.召集事由:(一)報告事項(1)本公司一○三年度營業報告。(2)本公司一○三年度監察人審查決算表冊報告。(3)買回本公司股票決議及實際執行情形報告。(4)變更「103年度員工認股權憑證發行及認股辦法」報告。(二)承認事項(1)本公司一○三年度決算表冊案,提請 承認。(2)本公司一○三年度盈餘分派案,提請 承認。(三)討論與選舉事項(1)改選董事、監察人案,提請 決議。(2)本公司董事競業禁止之免除案,提請 決議。(四)其他議案或臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/146.停止過戶截止日期:104/06/127.其他應敘明事項:受理持股百分之一以上之股東提案權期間為104/04/02~104/04/13止。受理處所為本公司(地址:新北市新店區寶橋路233之1號3樓)。

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