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良得電:公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.13 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/132.股東會召開日期:104/06/033.股東會召開地點:新北市深坑區北深路3段265號(深坑假日飯店)4.召集事由:一.報告事項:(1)本公司民國一百零三年度營業概況報告。(2)監察人審核民國一百零三年度決算表冊報告。(3)本公司董事會議事規則修訂報告。(4)本公司發行國內第二次有擔保暨第三次無擔保轉換公司債情形報告。(5)其他報告事項。二.承認事項:(1)承認本公司民國一百零三年度營業報告書暨財務報表。(2)承認民國一百零三年度盈餘分配案。三.討論事項:提請討論本公司擬以資本公積發放現金案。四.臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/056.停止過戶截止日期:104/06/037.其他應敘明事項:(1)受理股東提案及提名期間:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份股東,得以書面向公司提出股東常會議案。議案內容提案限以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案;提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。受理期間:104年3月27日至104年4月8日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於104年4月8日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆審查結果。受理處所:本公司(2)公司債停止轉換期間:104年4月5日起至104年6月3日止。

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