鼎翰：公告本公司董事會通過決議事項。

第二條　第51款1.事實發生日:104/03/132.公司名稱:鼎翰科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司。4.相互持股比例:不適用。5.傳播媒體名稱:不適用。6.報導內容:不適用。7.發生緣由:第三屆第十三次董事會通過決議事項本公司104年3月13日董事會決議通過事項如下:(1)通過本公司民國103年度個體財務報告及合併財務報告。(2)通過本公司103年度盈餘分派案。(3)通過本公司103年度盈餘轉增資案。(4)通過召開本公司104年股東常會案。(5)通過討論103年度董事報酬及員工紅利案。(6)通過本公司103年『內部控制制度聲明書』審議案。(7)通過本公司『取得或處分資產處理程式』修訂案。(8)通過更換本公司「財務主管」、「會計主管」及「發言人」案。(9)通過更換本公司委任財務報表查核簽證會計師事務所案。(10)通過中國信託商業銀行授信額度續約案。(11)通過匯豐商業銀行開戶及額度申請案。(12)通過星展銀行開戶及額度申請案。(13)通過本公司100年度第一次員工認股權憑證轉換普通股案。(14)通過修訂本公司「內部控制制度」案。(15)通過修訂本公司「內部稽核制度暨實施細則」案。8.因應措施:無。9.其他應敘明事項:無。