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鼎翰:本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.13 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/132.股東會召開日期:104/06/093.股東會召開地點:宜蘭縣五結鄉成興村利工一路二段35號4.召集事由:一、報告事項:(1)民國一○三年度營業報告。(2)審計委員會查核報告。(3)公司治理制度評量結果報告。(4)其他報告事項。二、承認事項:(1)承認本公司民國一○三年度營業報告書及財務報告案。(2)承認本公司民國一○三年度盈餘分派案。三、討論暨選舉事項:(1)本公司一○三年度盈餘轉增資發行新股案。(2)本公司『取得或處分資產處理程式』修訂案。四、臨時動議:5.停止過戶起始日期:104/04/116.停止過戶截止日期:104/06/097.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定受理股東提案: 受理提案期間:104年4月2日至104年4月13日。 受理處所:鼎翰科技股份有限公司財務部(宜蘭縣五結鄉成興村利工一路二段35號)。 審查標準: 有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案: 1.該議案非股東會所得決議者。 2.提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。 3.該議案於公告受理期間外提出者。(2)股東常會相關事宜依公司法規定辦理,如有變更,授權董事長全權處理。

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