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微邦科技:公告本公司董事會決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.13 00:00
第三十四條 第42款1.事實發生日:104/03/132.公司名稱:微邦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依本公司104/03/13董事會議決議(1)通過出售本公司龜山廠土地及廠房案。(2)一○四年第一季執行員工認股權憑證轉換發行新股案。(3)通過一○三年度營業報告書及財務報表案。(4)通過一○三年度虧損撥補案。(5)通過出具本公司一○三年「內部控制制度聲明書」案。(6)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(7)通過本公司董事及監察人選舉案。(8)通過本公司董事會提名獨立董事候選人案。(9)通過解除本公司新選任董事競業禁止限制案。(10)召開本公司一○四年股東常會相關事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

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