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F-貿聯:公告本公司董事會重要決議

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.13 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:104/03/132.公司名稱:BizLink Holding Inc.3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:公告董事會重要決議事項8.因應措施:依規定發佈重大訊息9.其他應敘明事項:本公司104年03月13日董事會重要決議事項:(1)通過本公司103年度(2014年度)合併財務報表及營業報告書。(2)通過本公司103年度(2014年度)「內部控制制度聲明書」。(3)通過本公司民國103年度(2014年度)董事酬勞總額案。(4)通過本公司民國103年度(2014年度)經理人績效獎金發放案。(5)通過本公司103年度(2014年度)盈餘分配案。(6)通過以選擇性公司員工為對象發行之虛擬股票辦法案。(7)通過本公司董事全面改選案。(8)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(9)通過本公司修改「公司章程」案。(10)通過本公司民國104年(2015年)股東常會召集案。(11)通過簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任案。(12)通過本公司保證BIZLINK (BVI) CORP.和貿聯國際股份有限公司之玉山銀行綜合額度變更授權案。(13)通過本公司子公司間資金貸與追認案。(14)通過新增BIZLINK (BVI) CORP. 保證追認案。

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