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F-貿聯:公告本公司董事會決議召開104年(2015年)股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.13 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/132.股東會召開日期:104/06/243.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號A棟B2會議室4.召集事由:一、報告事項:(1)103年度營運狀況報告。(2)審計委員會審查103年度決算表冊報告。(3)本公司及子公司103年度資金貸與及背書保證辦理情形。(4)無擔保外國轉換公司債轉換有關事項報告。二、承認事項:(1)承認103年度決算表冊。(2)承認103年度盈餘分配案。三、討論事項:(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。(2)修訂本公司「背書保證作業程式」案。(3)修訂本公司章程大綱和章程部份條文案。四、選舉事項:改選本公司董事案。五、其他討論事項 : 討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:104/04/266.停止過戶截止日期:104/06/247.其他應敘明事項:一、受理股東提案及獨立董事候選人提名起迄日期:104年4月20日(星期一)至104年4月30日(星期四)。受理提案地點:新北市中和區建八路2號6樓之1(本公司),電話:(02)8226-1000#130。二、股東如於受理期間提出議案者,將另提請董事會審查,如逾越提案期間提出,即不列入股東會議案中,並不再送請董事會審查;如蒙審議通過,即依規定辦理後續各項公告、申報等相關作業。

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