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元禎:董事會決議召開104年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.13 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/132.股東會召開日期:104/06/023.股東會召開地點:台北市民生東路四段五十四號四樓大會議室4.召集事由:(一)報告事項: (1)本公司103年度營業概況報告。 (2)監察人審查本公司103年度決算報告。(二)承認事項: (1)本公司103年度營業報告書及財務報表,請承認案。 (2)本公司103年度盈餘分派案,請承認案。(三)選舉事項:選舉董事五席(含獨立董事二席)及監察人二席。(四)討論事項:解除本公司新任董事競業限制案。(五)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/046.停止過戶截止日期:104/06/027.其他應敘明事項: 依據公司法第172條之1第2項規定,公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日 前,公告受理股東之提案、受理處所及受理期間;其受理期間不得少於十日。擬 訂股東提案之受理期間自104年03月27日至104年04月07日止,受理處所為本公司 股務代理人--華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(105台北市民生東路四 段五十四號四樓)。 股東如於前項受理期間提出議案,將另提請董事會審查,如逾提案期間提出,即 不列入股東會議案並不再送請董事會審查。 本次獨立董事應選名額為二席,本公司擬訂於104年03月27日起至104年04月07日 止受理提名獨立董事候選人名單後,召開董事會審核相關資格檔案。

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