第二條　第36款1.主管機關核准減資日期:104/01/282.辦理資本變更登記完成日期:104/03/133.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)本次換發股票總數:包括歷年發行之全部股票，計普通股64,382,297股(含上櫃普通股7,882,297股及私募普通股56,500,000股)，每股面額為新臺幣10元，共計新台幣643,822,970元。(2)本次減資新台幣450,676,080元整，銷除普通股股票45,067,608股(含上櫃普通股5,517,608股及私募普通股39,550,000股)，每股面額為新台幣10元，用以彌補虧損提高淨值，改善財務結構;依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持比例減少之，減資比率為70%。(3)此次減資案經金管會104/01/28金管證發字第1030053248號函核准在案，並經董事會決議訂定減資基準日為104/02/16，並於103/03/13完成實收資本額變更登記。(4)依最近期財務報告(103/12/31)資料計算，減資前後影響如下: 實收資本額(元) 流通在外股數(股) 每股淨值(元)(前) 643,822,970 64,382,297 0.4791(後) 193,146,890 19,314,689 1.59714.預計換股作業計畫:一、本次全面換發作業之換發有價證券名稱、股數、每股面額及總額:(一)換發有價證券名稱:飛寶動能股份有限公司普通股及私募股票。(二)本次換發股票總數:包括歷年發行之全部股票，計普通股64,382,297股(含上櫃普通股7,882,297股及私募普通股56,500,000股)，每股面額為新臺幣10元，共計新台幣643,822,970元。(三)本次減資新台幣450,676,080元整，銷除普通股股票45,067,608股(含上櫃普通股5,517,608股及私募普通股39,550,000股)，每股面額為新台幣10元，用以彌補虧損提高淨值，改善財務結構;依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持比例減少之，減資比率為70%。(四)減資後換發股數及總金額:減資後總股數為19,314,689股(含上櫃普通股2,364,689股及私募普通股16,950,000股)，每股面額為新臺幣10元，共計新台幣193,146,890元。(五)本次減資銷除股票及換發新股，按減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比例銷除股份，每仟股減少700股。減資後不足一股之畸零股，依減資換股基準日前股票在證券商營業處所最後交易日之收盤價以現金支付予該股東(計算至元為止，元以下全數捨去)，並授權董事長以該收盤價洽特定人認購。二、本次換發之新股票一律採用無實體發行，並遵照相關法令規定辦理無實體股票發行事宜。三、減資後新股權利義務:本次換發之新股票其權利義務與舊股票相同。四、預計股票換發日程:(一)減資舊股票停止市場上買賣期間:民國104年04月24日起至104年05月07日。(二)減資舊股票最後過戶日:民國104年04月27日(三)減資舊股票停止過戶期間:民國104年04月28日起至104年05月07日。(四)減資全面換發新股票基準日:民國104年05月02日。(五)減資新股票開始換發日:民國104年05月08日。(六)減資新股票上櫃日暨減資舊股票下櫃日:民國104年05月08日。五、換發處所:本公司股務代理機構:台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。地址:台北市建國北路一段96號地下一樓。電話:(02)2504-8125六、本計畫書洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心報請行政院金融監督管理委員會證券期貨局核備後辦理之。5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數及比率（減資後上櫃普通股數A、A/減資後已發行普通股）:2,364,689、12.24%6.前項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:私募股票若符相關規定，將補辦公開發行。7.其他應敘明事項:(一)換發程式及手續:由於本公司減資換發股票係採無實體發行有價證券，屆時將不再發行現券，故請尚未在證券商處所開立集保帳戶之股東，儘速至往來證券商處所開立集保帳戶，以利辦理股票換發作業。(二)本公司股務代理機構印製換發股票之申請書及通知書寄送給各股東，憑以辦理換發新股票。(三)已過戶舊股票:股東應持舊股票、本公司寄送之換發通知書及原留印鑑至本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部換發後，採集保劃撥或無實體登錄台灣集中保管結算所股份有限公司。(四)未過戶舊股票:股東應持舊股票、過戶申請書、買進報告書或相關證明檔案、身份證正反面影印本、股東印鑑卡及印鑑章至本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部先辦理過戶後再予以換發，採集保劃撥或無實體登錄台灣集中保管結算所股代有限公司。(五)已送存集保之股票由台灣集中保管結算所股份有限公司統一換發，不需辦理任何手續。(六)上述作業計畫書未來經主管機關核准之內容若有所變動，本公司將另行公告更正。(七)本公司此次辦理減資變更登記業經台北市政府104年03月13日府產業商字第1048163411號函核准在案。