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研勤:公告本公司董事會決議召開一0四年股東會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.12 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/122.股東會召開日期:104/06/083.股東會召開地點:自由廣場會議中心1樓東側會議室(台北市內湖區瑞光路399號)4.召集事由:(一)報告事項:1、一○三年度營業報告。2、一○三年度審計委員會審查報告。3、「第一次公司買回股份轉讓予員工辦法」報告。4、第一次買回本公司股份執行情形報告。5、修訂本公司「一○○年度員工認股權憑證發行及認股辦法」報告。6、修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」部分條文報告。7、修訂本公司「誠信經營守則」部分條文報告。(二)承認事項:1、一○三年度營業報告書及財務報表案。2、一○三年度盈虧撥補案。(三)討論暨選舉事項:1、修訂本公司「公司章程」部分條文案。2、修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。3、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。4、全面改選董事案。5、解除本公司新任董事及法人董事指派之代表人競業行為限制案。5.停止過戶起始日期:104/04/106.停止過戶截止日期:104/06/087.其他應敘明事項:依公司法第172條之一及第192條之一規定,受理股東之提案及獨立董事候選人之提名,受理處所為本公司(地址:台北市內湖區港墘路200號4樓),受理期間為自104年4月1日至104年4月10日止,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出。

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