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東和:公告本公司董事會決議召開104年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.12 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/122.股東會召開日期:104/06/033.股東會召開地點:台北市大安區仁愛路3段145號(空軍官兵活動中心介壽堂)4.召集事由:(一)報告事項(1).民國103年度營業報告。(2).監察人審查103年度決算報告。(3).民國103年對外保證與對外被保證餘額報告。(二)承認事項民國103年度營業報告書及財務報表,提請承認案。(三)討論事項修訂本公司「公司章程」部分條文,提請討論案。5.停止過戶起始日期:104/04/046.停止過戶截止日期:104/06/037.其他應敘明事項:(1).因最後過戶日期104年4月4日適逢連假,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,欲親自辦理者請於民國104年4月2日前 親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(台北市重慶南路1段83號5樓) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國104年4月4日(最後過戶日)郵戳日期為憑。(2).依公司法第172條之1規定,訂定受理有關股東提案權之期間:A.受理期間:自民國104年3月20日起自104年3月30日止(上午9時至下午5時)。B.受理處所:台北市仁愛路四段376號13樓。(本公司管理部,電話:2700-1840)c.本次股東會之統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部。

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