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大同世界:公告本公司董事會決議內容

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.12 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:104/03/122.公司名稱:大同世界科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司今日召開董事會,會中重要決議如下:(一)通過本公司一○三年度營業報告書及財務報告。(二)通過本公司一○三年度盈餘分派案。(三)通過本公司一○三年度盈餘分派案中,有關董事酬勞及經理人員工分紅案。(四)通過本公司一○三年度內部控制聲明書。(五)通過修訂本公司「公司章程」案。(六)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。(七)通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。(八)通過修訂本公司「股東會議事規則」、「誠信經營作業程式及行為指南」及 「道德行為準則」案。(九)通過改選董事案。(十)通過解除新任董事競業禁止之限制案。(十一)通過召開本公司一○四年度股東常會相關事宜。(十二)通過訂定受理股東提案權及提名權之相關作業事宜。(十三)通過提名本公司獨立董事候選人名單案。8.因應措施:不適用9.其他應敘明事項:無

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