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大同世界:董事會決議召開104年股東常會公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.12 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/122.股東會召開日期:104/06/123.股東會召開地點:本公司(台北市中山北路三段22號北設工大樓18樓)4.召集事由:1、報告事項:(1)一○三年度營業報告。(2)審計委員會審查一○三年度決算報告。(3)一○三年度背書保證情形報告。(4)一○三年度大陸地區投資報告。(5)本公司訂定公司治理相關規範報告2、承認事項:(1)承認一○三年度營業報告書、財務報表。(2)承認一○三年度盈餘分派案。3、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。4、選舉事項:(1)改選董事案。5、其他議案:(1)解除新任董事競業禁止之限制案。6、臨時動議:5.停止過戶起始日期:104/04/146.停止過戶截止日期:104/06/127.其他應敘明事項:股東會召開時間:104/06/12上午九時三十分

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