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大田精密:公告本公司董事會決議召開104年股東常會及股東提案權事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.12 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/122.股東會召開日期:104/06/033.股東會召開地點:大田公司一樓文創美學中心(屏東縣內埔鄉豐田村建富路8號)4.召集事由:(1)報告事項:1.103年度營業狀況報告。2.監察人審查103年度決算表冊報告。3.訂定本公司「誠信經營守則」報告。4.訂定本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。(2)承認事項:1.承認103年度營業報告書及決算表冊案。2.承認103年度盈虧撥補案。(3)討論事項:1.修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。2.修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。3.修訂本公司「股東會議事規則」案。4.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(4)臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/056.停止過戶截止日期:104/06/037.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定應公告受理股東之提案、受理處所及受理期間,受理提案期間及處所如下:受理提案期間:104/3/27 ~ 104/4/7受理提案處所:大田精密工業股份有限公司地址:屏東縣內埔鄉豐田村建富路8號電話:(08)778-3855

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