泰林：董事會決議召開104年股東常會

第二條　第17款1.董事會決議日期:104/03/122.股東會召開日期:104/06/023.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路22號2樓(新竹工業區管理中心2樓會議室)4.召集事由:(一)報告事項： (1)一Ｏ三年度營業報告。 (2)審計委員會審查一Ｏ三年度決算表冊報告。 (3)一Ｏ三年度背書保證情形報告。(二)承認事項： (1)一Ｏ三年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)一Ｏ三年度盈餘分派承認案。(三)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/046.停止過戶截止日期:104/06/027.其他應敘明事項:(1)最後過戶日為104年4月3日（4月3日因適逢假日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶 之股東，應提前於4月2日辦理過戶；3月31日為出席股東會最後買進日，本日之後 於集中市場買進者無權參加股東會。）(2)本公司於104年3月30日至104年4月8日（以8日(含)前寄達本公司為憑），受理股東 就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東請依公司法第172條之1規定以書面 提出，於上述期間送達，並敘明聯絡人及聯絡方式，供董事會備查及回覆審查結果 (郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣以掛號函件寄送)。受理股東 提案處所：本公司（新竹縣湖口鄉鳳山村仁德路4號），聯絡人：股務人員，電話： 03-5985959分機3304。