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紅電醫:公告本公司董事會決議召開104年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.12 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/122.股東會召開日期:104/06/183.股東會召開地點:新竹科技生活館愛迪生廳(新竹科學工業園區工業東二路1號2樓)4.召集事由:(一)報告事項:(1)一○三年度營業報告書。(2)一○三年度監察人審查報告書。(3)一○三年度現金增資私募普通股案執行情形報告。(4)修訂董事、監察人行為準則報告。(5)修訂公司誠信經營守則報告。(6)訂定公司誠信經營作業程式及行為指南報告。(7)一○二年度減資案執行情形報告。(8)員工認股權憑證辦理情形報告。(二)承認事項:(1)一○三年度營業報告書及財務報表案。(2)一○三年度虧損撥補案。(三)選舉及討論事項:(1)修訂「公司章程」案。(2)修訂「股東會議事規則」案。(3)修訂「董事監察人選舉辦法」案。(4)補選本公司董事案。(5)擬解除新選任董事競業禁止限制案。5.停止過戶起始日期:104/04/206.停止過戶截止日期:104/06/187.其他應敘明事項:無。

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