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宇瞻科技:董事會決議召開民國104年股東常會

第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/122.股東會召開日期:104/06/153.股東會召開地點:新北市新莊區中正路651-3號5樓(新莊勁園國際會議中心)4.召集事由:1. 報告事項:(一)民國103年度營業報告。(二)監察人審查報告。(三)修訂本公司『董事會議事規則』報告。(四)修訂本公司『道德行為準則』報告。(五)修訂本公司『誠信經營守則』及訂定『誠信經營作業程式及行為指南』報告。(六)本公司辦理私募有價證券發行普通股相關執行進度情形報告。2. 承認、討論及選舉事項::(一)民國103年度營業報告書暨財務報表承認案。(二)民國103年度盈餘分配討論案。(三)改選董事(含獨立董事)及監察人案。(四)解除新任董事及其法人代表人之競業禁止限制案。3.臨時動議4.散會5.停止過戶起始日期:104/04/176.停止過戶截止日期:104/06/157.其他應敘明事項:(一)依證券交易法第26條之2及公司法第183條第3項規定,對於本次股東常會持有股票未滿1,000股之股東,其開會30日前之召集通知及會後20日內分發之議事錄,擬以公告方式為之。(二)依公司法第172條之1及第192條之1規定,擬訂自民國104年4月10日起至民國104年4月20日下午5時止,受理股東就本次股東常會提案及獨立董事候選人提名,受理處所為宇瞻科技股份有限公司(新北市土城區忠承路32號1樓),其他事宜將依相關法令另行公告之。

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