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F-科嘉:公告本公司104年3月12日董事會重要決議

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.12 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:104/03/122.公司名稱:科嘉(開曼)股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司召開董事會重要決議如下:(一)通過103年度營業報告書、財務報表案(二)通過103年度盈餘分派案(三)通過內部控制制度聲明書案(四)修訂「公司章程」案(五)修訂「股東會議事規則」案(六)修訂「董事選舉規範」案(七)修訂「董事、經理人行為準則」案(八)補選獨立董事案(九)解除新任獨立董事競業禁止案(十)發行104年度國內有擔保可轉換公司債案(十一)召開104年度股東常會案(十二)通過本公司銀行保證額度案8.因應措施:無9.其他應敘明事項:無

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