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加百裕:本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.12 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/122.股東會召開日期:104/06/243.股東會召開地點:桃園市龍潭區工五路128號本公司三樓餐廳4.召集事由:一、報告事項1、本公司103年度營業報告案。2、監察人查核103年度財務報表報告案。3、本公司背書保證報告案。二、承認事項1、本公司103年度營業報告書暨財務報表承認案。2、本公司103年度盈餘分配承認案。三、討論暨選舉事項1、本公司「公司章程」修訂案。2、本公司第七屆董事及監察人選舉案。3、本公司董事競業禁止解除案。四、其他議案: 將依據股東提案及實際狀況提列其它議案。五、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/266.停止過戶截止日期:104/06/247.其他應敘明事項:(1)本公司發行之國內第二次無擔保轉換公司債(加百二),於股東會停止過戶期間亦停止接受轉換申請。(2)依公司法第172條之1規定受理股東提案暨獨立董事提名之期間及處所如下:受理提案及提名期間:104/04/10~104/04/20受理提案及提名處所:桃園市龍潭區工五路128號(財會處)

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