南茂科技：公告本公司第七屆第十三次董事會重大決議

第二條　第49款1.事實發生日:104/03/122.公司名稱:南茂科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:公告本公司第七屆第十三次董事會重大決議通過(1)本公司一百零三年度營業報告書暨財務報表案。(2)一百零三年度盈餘分配案。(3)修訂本公司「南茂科技股份有限公司道德行為準則」。(4)修訂本公司「南茂科技股份有限公司企業社會責任實務守則」。(5)修訂本公司「南茂科技股份有限公司誠信經營作業程式及行為指南」。(6)修訂「南茂科技股份有限公司股東會議事規則」。(7)修訂「南茂科技股份有限公司董事及獨立董事選舉辦法」。(8)通過「公開發行公司內部控制制度聲明書」案。(9)於一百零四年度股東常會增補選第七屆獨立董事二人。(10)提名本公司一百零四年度股東常會增補選獨立董事候選人。(11)解除第七屆當選獨立董事有關公司法第二○九條競業禁止之限制。(12)擬召開一百零四年度股東常會相關事宜。(13)本公司一百零四年度股東常會受理股東提案及受理獨立董事提名之期間及場所。8.因應措施:不適用9.其他應敘明事項:無