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台灣類比:公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.12 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/122.股東會召開日期:104/06/113.股東會召開地點:台北市瑞光路399號一樓東側會議室4.召集事由:(一)報告事項1.本公司一○三年度營業報告書。2.審計委員會查核本公司一○三年度決算表冊報告。3.本公司發行國內第三次有擔保轉換公司債執行情形報告。(二)承認及討論事項1.本公司一○三年度決算表冊。2.本公司一○三年度盈餘分配案。3.擬辦理資本公積發放現金案。4.修訂本公司「公司章程」部份條文案。5.修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部份條文案。(三)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/136.停止過戶截止日期:104/06/117.其他應敘明事項:依公司法第一七二條之一規定受理股東之提案,受理處所為本公司,受理期間自一○四年四月四日至一○四年四月十三日止,持有公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出。

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