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湧德電子:湧德電子董事會決議召開104年股東常會公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.12 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/122.股東會召開日期:104/06/173.股東會召開地點:桃園市桃園區大興西路一段200號2樓(福容大飯店)4.召集事由:(一)報告事項(1)一○三年度營業報告書。(2)一○三年度監察人查核報告書。(3)本公司一○二年度國內第一次無擔保轉換公司債發行情形。(4)修訂本公司「誠信經營守則」案。(5)修訂本公司「道德行為準則」案。(二)承認事項(1)一○三年度營業報告書及財務報表案。(2)一○三年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(4)補選董事一席案。(四)臨時動議(五)散會5.停止過戶起始日期:104/04/196.停止過戶截止日期:104/06/177.其他應敘明事項:無。

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