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南亞科:董事會決議召開104年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.12 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/122.股東會召開日期:104/06/103.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段336號本公司錦興廠4.召集事由:(一)報告事項 (1)103年度營業報告。 (2)監察人審查103年度決算報告。 (3)本公司減資健全營業計畫執行情形報告。 (4)修正本公司「董事監察人及經理人道德行為準則」報告。(二)承認事項 (1)為依法提出103年度決算表冊,請 承認案。 (2)為依法提出103年度盈餘分派之議案,請 承認案。(三)討論事項 (1)為擬修正本公司章程,請 公決案。 (2)為擬修正本公司「股東會議事規則」,請 公決案。 (3)為擬修正本公司「董事及監察人選舉辦法」,請 公決案。5.停止過戶起始日期:104/04/126.停止過戶截止日期:104/06/107.其他應敘明事項:(一)依相關規定,員工認股權憑證於104/04/12~104/06/10停止執行。(二)依公司法第172條之1規定,本公司自104/04/07起至104/04/16止受理股東提案。 受理提案之地點:南亞科技股份有限公司股務組 地址:台北市敦化北路201號後棟1樓。 電話:02-2718-9898。

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