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萬在:公告本公司董事會決議召開一o四年股東常會日期及相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.12 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:104/03/112.股東會召開日期:104/05/283.股東會召開地點:台南市歸仁區信義南路78號(歸仁文化中心B1會議室)4.召集事由:一、報告事項(1)103年度營業報告書。(2)103年度監察人查核報告書。二、承認事項:(1)103年度營業報告書及財務報表案。(2)103年盈餘分配案。三、討論事項:(1)盈餘轉增資發行新股案。(2)申請股票上櫃案。(3)辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。(4)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(5)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。(7)修訂本公司「公司誠信經營守則」部份條文案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/03/306.停止過戶截止日期:104/05/287.其他應敘明事項:依公司法第一七二條之一規定,本公司受理持股百分之一以上股東書面提案之期間自一O四年三月二十日起至一O四年三月三十日止;受理處所為台南市關廟區中山路二段260號(本公司財務部)。

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