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安集:公告本公司董事會決議召開104年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.12 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:104/03/102.股東會召開日期:104/06/183.股東會召開地點: 台南市安南區工業二路31號 經濟部南台灣創新園區服務館4.召集事由: 一、報告事項 (1)本公司103年度營業報告書案。 (2)審計委員會查核本公司103年度決算表冊報告案。 (3)訂定本公司「道德行為準則」案。 (4)訂定本公司「公司治理實務守則」案。 (5)訂定本公司「誠信經營守則」案。 (6)訂定本公司「公司誠信經營作業程式及行為指南」案。 二、承認事項 (1)本公司103年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司103年度盈餘分配案。 三、討論事項 (1)修訂本公司「公司章程」案 (2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (4)解除本公司原任董事競業禁止限制案。 四、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/206.停止過戶截止日期:104/06/187.其他應敘明事項:無。

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