優群科技：本公司董事會決議召開104年股東常會

第二條　第17款1.董事會決議日期:104/03/112.股東會召開日期:104/06/113.股東會召開地點:新竹日月光大飯店 (新竹市富群街3號)4.召集事由:104年股東常會暫定議程如下:一、報告事項： (一)一○三年度營業概況報告。 (二)監察人審核一○三年度財務決算表冊報告。 (三)其他報告事項。二、承認事項： (一)一○三年度決算表冊暨合併決算表冊。（董事會提） (二)一○三年度盈餘分配案。（董事會提）三、討論事項: (一)本公司「公司章程」部份條文修訂案。（董事會提） (二)本公司「董事及監察人選任程式」制訂案。（董事會提） (三)本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案。（董事會提） (四)其他討論事項。四、其他議案：（或有事項）五、臨時動議:5.停止過戶起始日期:104/04/136.停止過戶截止日期:104/06/117.其他應敘明事項:依規定104 年4 月12 日為最後過戶日，惟因最後過戶日適逄假日，故請提前於民國104年04月10日前 親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部 」(台北市10008中正區重慶南路1段83號3樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國104年04月10日（最後過戶日）郵戳日期為憑。