優群科技：本公司董事會重要決議事項
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第二條 第51款1.事實發生日:104/03/112.公司名稱:優群科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:(一)通過本公司103年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。(二)通過本公司103年度內部控制制度聲明書。(三)通過本公司召開104年股東常會召集相關事宜案。(四)通過本公司「公司章程」部份條文修訂案。(五)通過制訂本公司「董事及監察人選任程式」案。(六）通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(七）通過修訂本公司「道德行為準則」部份條文案。(八）通過制定本公司「誠信經營守則作業程式及行為指南」案。8.因應措施:無。9.其他應敘明事項:無。
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