光環：公告光環科技股份有限公司董事會決議召開104年股東常會

第二條　第17款1.董事會決議日期:104/03/112.股東會召開日期:104/05/283.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹市展業一路21號地下一樓(本公司會議室)4.召集事由:(一).報告事項：1.一百零三年度營業狀況報告2.審計委員會查核一百零三年度表冊報告3.大陸投資情形報告4.本公司背書保證事項報告5.修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案6.訂定本公司「誠信經營作業程式及行為指南」報告7.本公司買回之庫藏股執行情形報告(二).承認事項：1.承認一百零三年度營業報告書及財務報表案2.承認一百零三年度盈餘分派案(三).討論暨選舉事項：1.討論修訂「取得或處分資產處理程式」部分條文案2.討論修訂「董事及監察人選任程式」部分條文暨更名案3.全面改選董事4.解除董事競業之限制案(四).其它議案及臨時動議：5.停止過戶起始日期:104/03/306.停止過戶截止日期:104/05/287.其他應敘明事項:(1)有關盈餘分派案內容，至遲將於開會前四十日公告之。(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書 面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國104年 03月22日起至民國104年03月31日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案 之股東務請於民國104年03月31日16時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會 審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件 寄送。受理處所：光環科技股份有限公司財務部，地址: 新竹科學工業園區新竹市　 展業一路21號，電話:03-5780080(3)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股 東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元大寶來證券股份 有限公司股務代理部洽詢（電話：02-25865859）。