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大江生醫:公告本公司董事會決議103年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.10 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/102.股東會召開日期:104/05/293.股東會召開地點:台北市內湖區港墘路187號8樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項 1.103年度營業報告案。 2.103年度審計委員會審查報告案。 3.修訂本公司「董事會議事規則」案。 4.修訂本公司「公司治理實務守則」案。 5.增訂本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」案。 6.修訂「董事及經理人道德行為準則」案。 7.修訂「誠信經營守則」及增訂「誠信經營作業程式及行為指南」案。 8. 修訂「企業社會責任實務守則」案。二、承認事項 1.承認103年度決算表冊及營業報告書案。 2.承認103年度盈餘分配案。三、討論事項 1.103年度盈餘轉增資發行新股案。 2. 修訂本公司「公司章程」案。 3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。 4. 修訂本公司「內部控制制度」暨「內部稽核制度」案。 5.修訂本公司「董事選舉辦法」案。 6.修訂本公司「股東會議事規則」案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/03/316.停止過戶截止日期:104/05/297.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數1%以上之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項為限。本公司於104年3月24日起至104年4月2日止受理股東提案申請,受理股東提案處所:本公司股務代理人富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。聯絡地址:台北市中正區許昌街17號2樓。股東如欲向本公司提出議案者,務請於104年4月2日下午四時前送達(郵寄者以寄達日期為憑,且請於信封正面加註『大江生醫股份有限公司股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。

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