和鑫：公告本公司董事會重大決議
鉅亨網/鉅亨網新聞中心
11 年前
第二條 第49款1.事實發生日:104/03/102.公司名稱:和鑫光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:第六屆第十八次董事會重要決議事項如下： (1)通過本公司103年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 (2)通過本公司103年度盈虧撥補案。 (3)通過辦理減資彌補虧損案。 (4)通過公開募集或私募有價證券案。 (5)通過本公司103年度內部控制自行檢查報告及內部控制聲明書案。 (6)通過修正本公司「公司章程」部分條文案。 (7)通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (8)通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (9)通過104年股東常會召集事由案。8.因應措施:無。9.其他應敘明事項:無。
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