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新揚科:公告本公司104年度第1次董事會決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.10 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:104/03/102.公司名稱:新揚科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:104年度董事會決議事項8.因應措施:於公開資訊觀測站公告重大訊息9.其他應敘明事項:一、承認本公司103年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。二、通過本公司103年度盈餘分配案。三、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。四、通過全面改選董事(含獨立董事)案。五、通過提名獨立董事候選人案。六、通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。七、通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。八、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部份條文案。九、通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部份條文案。十、通過修訂本公司「背書保證作業辦法」部份條文案。十一、通過修訂本公司「董事會議事規則」部份條文案。十二、通過本公司104年股東常會召開之日期、時間、地點等相關事宜。十三、通過銀行授信案。十四、通過財務報告簽證會計師之獨立性評估案十五、通過本公司103年度「內部控制制度聲明書」。

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