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新揚科:公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.10 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/102.股東會召開日期:104/06/023.股東會召開地點:高雄市岡山區本洲里本工路17號集會堂(召開時間:上午九時整)4.召集事由:(一)報告事項1.民國103年度營業報告書。2.民國103年度監察人審查報告書。3.修訂董事會議事規則。4.訂定道德行為準則。5.訂定誠信經營守則。(二)承認事項1.擬承認民國103年度營業報告書與財務報表案。2.擬承認民國103年度盈餘分配案。(三) 討論及選舉事項1. 修訂「公司章程」部份條文案。2. 修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。3. 修訂「股東會議事規則」部份條文案。4. 修訂「取得或處分資產處理程式」部份條文案。5. 修訂「資金貸與他人管理辦法」部份條文案。6. 修訂「背書保證作業辦法」部份條文案。7. 全面改選董事(含獨立董事)案。8. 解除董事及其代表人競業禁止之限制案。(四) 臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/046.停止過戶截止日期:104/06/027.其他應敘明事項:無

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