兆利：公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

第二條　第17款1.董事會決議日期:104/03/102.股東會召開日期:104/06/183.股東會召開地點:新北市新莊區五工五路十三號B1(本公司員工餐廳)4.召集事由:(一)報告事項：　　一、本公司一○三年度營業報告書。 二、監察人審查本公司一○三年度決算表冊報告。 三、本公司間接投資大陸情形報告。 四、本公司修訂「道德行為準則」報告。 五、本公司修訂「誠信經營守則」報告。(二)承認事項：　　一、承認本公司一○三年度營業報告書及決算表冊案。 二、承認本公司一○三年度盈餘分派案。(三)討論及選舉事項： 一、討論修訂本公司「股東會議事規則」案。 二、討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 三、改選本公司董事及監察人案。 四、討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/206.停止過戶截止日期:104/06/187.其他應敘明事項:　有關盈餘分配內容，本公司已公告。