奇美材料：董事會通過「民國一○四年股東常會相關事宜」

第二條　第17款1.董事會決議日期:104/03/102.股東會召開日期:104/06/093.股東會召開地點:台南市新市區中心東路十二號 (樹谷生活科學館)多媒體視聽室4.召集事由:(一)宣佈開會(二)主席致詞(三)報告事項 1).民國一○三年度營業報告書。 2).民國一○三年度審計委員會查核報告書。 3).民國一○三年度關係人捐贈執行內容報告。 4).TIFRSs版本重大差異檢查表(2010年版v.s. 2013年版)(四)選舉事項 1).補選獨立董事一人案。(五)承認事項 1).民國一○三年度營業報告書及財務報表案。 2).民國一○三年度盈餘分配案。(六)討論事項 1).解除新任董事之競業行為案。 2).修訂「公司章程」案。 3).修訂「股東會議事規則」案。 4).修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(七)臨時動議(八)散會5.停止過戶起始日期:104/04/116.停止過戶截止日期:104/06/097.其他應敘明事項:受理股東提案及獨立董事候選人提名之期間、處所、相關作業流程及審查標準：期間：自民國一○四年四月二日至民國一○四年四月 十三日止。處所：台南市善化區木柵港西路十三號，奇美材料科技 (股)公司/股務