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明安:公告本公司董事會決議召開104年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.10 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/102.股東會召開日期:104/05/283.股東會召開地點:高雄市立空中大學(高雄市小港區大業北路436號)4.召集事由:(一)報告事項(1)103年度營業報告。(2)監察人查核103年度決算表冊報告。(3)103年度大陸投資情形報告。(4)訂定本公司「誠信經營守則」報告。(5)訂定本公司「道德行為準則」報告。(6)本公司合併富國國際科技股份有限公司執行情形報告。(7)股東提案處理說明。(二)承認事項(1)承認103年度營業報告書及財務報告案。(2)承認103年度盈餘分派案。(三)討論事項(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/03/306.停止過戶截止日期:104/05/287.其他應敘明事項:(1)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司﹝地址:高雄市小港區中林路26號﹞及並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。(2)依證券交易法第二十六條之二規定,已依本法發行股票之公司,對有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會前以公告方式為之,如該等股東欲出席股東常會,敬請逕洽本公司股務代理機構領取開會通知書,或攜帶身份證及印鑑當日即前往出席股東會。(3)股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於104年3月24日起至104年4月2日下午五點整,受理持股1%以上股東之書面提案,以送達或寄達至受理地點為憑。凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續。受理提案處所:明安國際企業股份有限公司﹝地址:高雄市小港區中林路26號﹞。

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